本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(相关资料图)
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年12月22日
2.会议召开地点：广东省梅州市宪梓北路50客客家银行三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：蔡勇
6.召开情况合法合规性说明：
公司董事会于2022年12月7日向各位股东发出《关于召开2022
年第三次临时股东大会的通知》，并在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《关于召开2022年第三次
临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-051），定于2022年12月22日召开公司2022年第三次临时股东大会，本次临时股东大会的召
集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份
总数54,513,579股，占公司有表决权股份总数的30.63%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事6人，列席6人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司在任高级管理人员3人，出席3人。
二、议案审议情况
1.审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
审议内容：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙)已连续
2年为公司提供审计服务，公司综合考虑发展战略、未来业务拓展和
审计需求等实际情况，拟聘任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。
表决结果：赞成股数 54,513,579股，占本次股东大会有表决权
股份总数的100%，反对0股，回避0股，弃权0股的表决结果审议
通过《关于变更会计师事务所的议案》。
回避表决情况：无。
2.审议通过《关于独立董事工作制度的议案》
审议内容：关于独立董事工作制度的议案。
表决结果：赞成股数 54,513,579股，占本次股东大会有表决权
股份总数的100%，反对0股，回避0股，弃权0股的表决结果审议
通过《关于独立董事工作制度的议案》。
回避表决情况：无。
3.审议通过《关于独立董事津贴方案的议案》
审议内容：关于独立董事津贴方案的议案。
表决结果：赞成股数 54,513,579股，占本次股东大会有表决权
股份总数的100%，反对0股，回避0股，弃权0股的表决结果审议
通过《关于独立董事津贴方案的议案》。
回避表决情况：无。
4.审议通过《关于外部董事津贴方案的议案》
审议内容：关于外部董事津贴方案的议案。
表决结果：同意股数 54,513,579股，占本次股东大会有表决权
股份总数的100%，反对0股，回避0股，弃权0股的表决结果审议
通过《关于外部董事津贴方案的议案》。
回避表决情况：无。
5.审议通过《关于外部监事工作制度的议案》
审议内容：关于外部监事工作制度的议案。
表决结果：赞成股数 54,513,579股，占本次股东大会有表决权
股份总数的100%，反对0股，回避0股，弃权0股的表决结果审议
通过《关于外部监事工作制度的议案》。
回避表决情况：无。
6.审议通过《关于外部监事津贴方案的议案》
审议内容：关于外部监事津贴方案的议案。
表决结果：赞成股数 54,513,579股，占本次股东大会有表决权
股份总数的100%，反对0股，回避0股，弃权0股的表决结果审议
通过《关于外部监事津贴方案的议案》。
回避表决情况：无。
7.审议通过《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》
审议内容：关于预计2023年度日常性关联交易的议案。
表决结果：赞成股数 18,913,557股，占本次股东大会有表决权
股份总数的100%，反对0股，回避35,600,022股，弃权0股的表决
结果审议通过了《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》。
回避表决情况：库尔勒银行股份有限公司与本次预计关联交易存
在关联关系，回避表决。
三、备查文件目录
梅州客家村镇银行股份公司2022年第三次临时股东大会决议
梅州客家村镇银行股份公司
董事会
2022年12月23日
