证券代码：833640 证券简称：中崎股份 主办券商：联储证券
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广州市中崎商业机器股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年7月5日
2.会议召开地点：广州市萝岗区云骏路17号自编五栋 公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘礼强
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 16人，持有表决权的股份总数47,937,632股，占公司有表决权股份总数的95.14%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事9人，列席9人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员均为董事会成员，全体高管列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容
| （1） 审议《关于提名刘礼强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第三届董事会任期即将于2023年7月5日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举。董事会提名刘礼强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。 （2） 审议《关于提名雷强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第三届董事会任期即将于2023年7月5日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举。董事会提名雷强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。 （3） 审议《关于提名石再庆先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第三届董事会任期即将于2023年7月5日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举。董事会提名石再庆先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。 （4） 审议《关于提名何晓双女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第三届董事会任期即将于2023年7月5日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举。董事会提名何晓双女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。 （5） 审议《关于提名唐小兵先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》 |
| 鉴于公司第三届董事会任期即将于2023年7月5日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举。董事会提名唐小兵先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。 （6） 审议《关于提名苏建萍女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第三届董事会任期即将于2023年7月5日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举。董事会提名苏建萍女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。 （7） 审议《关于提名梁彤先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》 鉴于公司第三届董事会任期即将于2023年7月5日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举。董事会提名梁彤先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。 （8） 审议《关于提名章焰生先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》 鉴于公司第三届董事会任期即将于2023年7月5日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举。董事会提名章焰生先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。 （9） 审议《关于提名罗乐先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》 鉴于公司第三届董事会任期即将于2023年7月5日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举。董事会提名罗乐先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。 （10）审议《关于提名陈卓标先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》 鉴于公司第三届监事会任期即将于2023年7月5日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会进行换届选举。公司监事会提名陈卓标先生为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之 |
| 日起计算。 （11）审议《关于提名范恺先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》 鉴于公司第三届监事会任期即将于2023年7月5日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会进行换届选举。公司监事会提名范恺先生为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 1 | 《关于提名刘礼强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》 | 47,937,632 | 100% | 是 |
| 2 | 《关于提名雷强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》 | 47,937,632 | 100% | 是 |
| 3 | 《关于提名石再庆先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》 | 47,937,632 | 100% | 是 |
| 4 | 《关于提名何晓双女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》 | 47,937,632 | 100% | 是 |
| 5 | 《关于提名唐小兵先生为公司第四届 | 47,937,632 | 100% | 是 |
| 董事会非独立董事候选人的议案》 | ||||
| 6 | 《关于提名苏建萍女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》 | 47,937,632 | 100% | 是 |
3. 关于增补独立董事的议案表决结果
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 7 | 《关于提名梁彤先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》 | 47,937,632 | 100% | 是 |
| 8 | 《关于提名章焰生先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》 | 47,937,632 | 100% | 是 |
| 9 | 《关于提名罗乐先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》 | 47,937,632 | 100% | 是 |
4. 关于增补监事的议案表决结果
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 10 | 《关于提名陈卓标 | 47,937,632 | 100% | 是 |
| 先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》 | ||||
| 11 | 《关于提名范恺先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》 | 47,937,632 | 100% | 是 |
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 刘礼强 | 董事 | 任职 | 2023年7月5日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 雷强 | 董事 | 任职 | 2023年7月5日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 石再庆 | 董事 | 任职 | 2023年7月5日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 何晓双 | 董事 | 任职 | 2023年7月5日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 唐小兵 | 董事 | 任职 | 2023年7月5日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 苏建萍 | 董事 | 任职 | 2023年7月5日 | 2023年第二 | 审议通过 |
| 次临时股东大会 | |||||
| 梁彤 | 独立董事 | 任职 | 2023年7月5日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 章焰生 | 独立董事 | 任职 | 2023年7月5日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 罗乐 | 独立董事 | 任职 | 2023年7月5日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 陈卓标 | 监事 | 任职 | 2023年7月5日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 范恺 | 监事 | 任职 | 2023年7月5日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
四、备查文件目录
《广州市中崎商业机器股份有限公司第三届董事会第十五会议决议》
广州市中崎商业机器股份有限公司
董事会
2023年7月6日
